СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект» (АО «Мособлгидропроект») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения Собрания: 16 июня 2017 года.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1.
Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут (по местному времени).
Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, будет осуществляться 16 июня 2017 года с 13 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 23 мая 2017 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее 13 июня 2017 года.
Повестка дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
2) Об избрании Совета директоров Общества;
3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении Аудитора Общества;
5) Об уменьшении уставного капитала Общества;
6) О внесении изменений в Устав Общества;
7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 26 мая 2017 года по 16 июня 2017 года по следующим адресам:
Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);
на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.rushydro.ru.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.
Совет директоров
АО «Мособлгидропроект»
Телефон для справок:
+7 (495) 994 81 73 (доб. 11-56)
Контактное лицо: Родина Татьяна Евгеньевна
ПАО РусГидро
