Годовое Общее собрание акционеров АО «Мособлгидропроект» от 15 июня 2018 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект» (АО «Мособлгидропроект») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания: 15 июня 2018 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1.

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, будет осуществляться 15 июня 2018 года с 13 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1;

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 22 мая 2018 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее 12 июня 2018 года.

Повестка дня Собрания:

1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

2) Об избрании Совета директоров Общества;

3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении Аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 25 мая 2018 года по 15 июня 2018 года по следующим адресам:

Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени).

на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.rushydro.ru.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Совет директоров

АО «Мособлгидропроект»

Телефон для справок:

+7 (495) 994 81 73 (доб. 11-56)

Контактное лицо: Родина Татьяна Евгеньевна