Состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Мособлгидропроект»

17 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Мособлгидропроект» (ГОСА).


***


ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мособлгидропроект» по итогам 2015 года.


ГОСА утвердило следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года (в рублях):


Наименование

Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

18 200

Распределить на:


Резервный фонд

0

Дивиденды

0

Прибыль на накопление

18 200

Погашение убытков прошлых лет

0


Акционеры решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.


***


ГОСА избрало Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе[1]:

  • Фролов Кирилл Евгеньевич, Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро».
  • Зотов Алексей Александрович, Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро".
  • Торопов Денис Владимирович, Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро".
  • Жежель Игорь Ильич, Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО "РусГидро".
  • Сорокин Роман Юрьевич, Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».
  • Тарасов Олег Валентинович, Генеральный директор АО "Мособлгидропроект".
  • Смирнов Валерий Викторович, Первый заместитель Генерального директора АО "Мособлгидропроект".


***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе[2]:

  • Максимова Надежда Борисовна, Начальник Управления инвестиционного рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
  • Басов Александр Борисович, Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
  • Листрова Ксения Сергеевна, Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".


***


ГОСА утвердило АО «БДО Юникон» Аудитором АО «Мособлгидропроект» на 2016 год.


***


ГОСА одобрило договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:


Стороны сделок:


Подрядчик/исполнитель - АО «Мособлгидропроект».


Заказчик - ПАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016.


Предмет сделок:


Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.


Цена работ:


Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 100 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 3 500 000 тыс. рублей (без учета НДС).


Срок выполнения работ - по 2026 год.


***


[1] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.


[2] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА