24 мая 2013 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

6) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:


1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.


2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:


Наименование

Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

2 286

Распределить на: Резервный фонд

0

Дивиденды

2 286

Фонд накопления

0

Погашение убытков прошлых лет

0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 824,0807498197 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.


Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2:


Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:


ФИО

Должность (на дату выдвижения кандидата)

1

Лоцманов Денис Геннадьевич

Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»

2

Зотов Алексей Александрович

Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3

Тарасов Олег Валентинович

Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

4

Галка Вадим Вадимович

Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»

5

Жежель Игорь Ильич

Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»

6

Сорокин Роман Юрьевич

Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

7

Смирнов Валерий Викторович

Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3:


Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:


Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Ажимов Олег Евгеньевич

Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.

Рейх Павел Александрович

Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.

Басов Александр Борисович

Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4:


Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.


Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:


Изменения и дополнения в Устав Общества не вносить.


Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6:


Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенным в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2013, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:


Предмет сделок

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Стороны сделок

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2013.

Цена работ

Предельная цена работ по всем договорам составляет 3 100 00 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору должна составлять 400 000 тыс. рублей (без учета НДС).


Срок действия каждого договора – не более 48 месяцев с даты его заключения.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok